Решения акционера

Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Самрук-Энерго»:

28 января 2017г.  Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 03/17 принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:

  1. Бектемиров Куаныш Абдугалиевич
  2. Саткалиев Алмасадам Маиданович
  3. Рахметов Нурлан Кусаинович
  4. Лука Сутера
  5. Андреас Стоерзел
  6. Спицын Анатолий Тихонович
  7. Хоакин Галиндо Велез

05 июля 2016 года  Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 26/16 принято решение:

1. Определить Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в количестве 7 (семи) членов.

2. Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:

1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

2) Лука Сутера

3) Андреас Стоерзел

4) Ральф Новак

5) Саткалиев Алмасадам Маиданович

6) Спицын Анатолий Тихонович

3. Избрать Бектемирова Куаныша Абдугалиевича Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - 3 (три) года.

15 июня 2015 года  Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 26/15 принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:

1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

2) Спицын Анатолий Тихонович

3) Лука Сутера

4) Саткалиев Алмасадам Маиданович

27 мая 2015 года Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго» владеющего всеми голосующими акциями АО «Самрук-Энерго» (далее-Общество):

27 мая 2015 года (Протокол №22/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло решение:

  1. Утвердить Кодекс (с учетом изменения наименования Кодекса в отношении каждого юридического лица):
    1. В качестве кодекса корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Казына», согласно приложению №1 к настоящему решению, в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера для данных юридических лиц;
    2. В качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына».
  2. Признать утратившими силу действующие кодексы корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук-Казына» по перечню, согласно приложению №2 к настоящему решению.
  3. Представителям Фонда в Советах директоров/наблюдательных советах юридических лиц согласно приложению №1 к настоящему решению в установленном законодательством порядке обеспечить утверждение в срок до 31 декабря 2015 года Кодекса (с учётом соответствующего изменениям наименования Кодекса в отношении каждой организации) в качестве кодекса корпоративного управления в организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.

22 апреля 2015 года (Протокол №14/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло решение:

  1. Утвердить интегрированный Годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2014 год;
  2. Утвердить  консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Самрук-Энерго» за 2014 год;
  3. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества за 2014 год в размере 15 946 974 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге, полученного по итогам 2014 года:
    • 4 781 072 656 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.
    • 11 165 901 344 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча триста сорок четыре) тенге оставить в распоряжении Общества.
  4. Утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию в размере 855 (восемьсот пятьдесят пять) тенге 99 (девяносто девять) тиын.
  5. Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества в течение 60 дней с момента принятия решения.
  6. Принять к сведению  информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2014 году.

27 февраля 2015 года (Протокол № 07/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Қазына» приняло решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Огай Алексей Владимировича и Руперта Эндрю Вудворд Гудмана.

29 апреля 2014 года Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Протокол № 21/14 принято решение:

  1. Принять к сведению отчет «О выполнении стратегических КПД, установленных в Плане развития АО «Самрук-Энерго»;
  2. Принять к сведению Отчет по исполнению инвестиционной программы АО «Самрук-Энерго»;
  3. Принять к сведению Отчет АО «Самрук-Энерго» о выполнении иных ожиданий Единственного акционера за 2013 год;
  4. Принять к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»;
  5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Самрук-Энерго», достижении мотивационных КПД;
  6. Принять к сведению Отчет о реализации Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» за 2013 год.
  7. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.
  8. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода за 2013 год в размере 40 853 022 000 (сорок миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:

1) 20% от чистого дохода в размере 8 170 604 400 (восемь миллиардов сто семьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.

2) 80% от чистого дохода в размере 32 682 417 600 (тридцать два миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч шестьсот) тенге оставить в распоряжении Общества.

9. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 1 495,5 ( одна тысяча четыреста девяносто пять) тенге 50 (пятьдесят) тиын.

10. Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества до 31 июля 2014 года.

11. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2013 году.

12. Утвердить Интегрированный годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2013 год в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Разработано в Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng