Структура и компетенции органов АО «Самрук-Энерго»

В соответствии со статьей 7 Устава АО «Самрук-Энерго» органами АО «Самрук-Энерго» являются:

  1. высший орган – Единственный акционер;
  2. орган управления – Совет директоров;
  3. исполнительный орган – Правление Общества; возглавляемое Председателем Правления;
  4. орган, осуществляющий контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Общества – Служба внутреннего аудита.

высший орган – Единственный акционер.

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями) относятся следующие основные вопросы:

  1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; 
  2. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него;
  3. добровольная реорганизация или ликвидация общества; 
  4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций общества;
  5. определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров; 
  6. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества; 
  7. утверждение годовой финансовой отчетности; 
  8. утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

орган управления – Совет директоров

Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров АО «Самрук-Энерго»

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие основные вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности общества; 
  2. принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров; 
  3. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
  4. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 
  5. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; 
  6. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа); 
  7. определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита.

исполнительный орган – Правление АО «Самрук-Энерго»

Правление АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Правлении АО «Самрук-Энерго».

К исключительной компетенции Правления относятся следующие основные вопросы:

  1. Принятие решений, направленных на достижение целей Общества;
  2. Разработка одобрение и представление в Совет директоров Стратегических направлений развития Общества на 5 (пять) лет, Плана развития Общества (среднесрочного бизнес - плана  на 3 (три) года), бюджета Общества (бизнес-плана на 1 (один) год);
  3. Реализация Плана развития Общества (среднесрочного бизнес - плана  на 3 (три) года), бюджета Общества (бизнес-плана на 1 (один) год);
  4. Разработка и применение процедур внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
  5. Утверждение штатного расписания и структуры Общества с учетом утвержденной Советом директоров штатной численности работников центрального аппарата Общества. 

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования  деятельности Общества - Служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго» утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 26.05.2014 года, с внесенными изменениями и дополнениями от 11.05.2017 года.

Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества.

Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Основными задачами Службы являются:

  1. оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
  2. оценка надежности и эффективности системы управления рисками;
  3. оценка достоверности, полноты, объективности системы бухгалтерского учета и надежности финансовой отчетности;
  4. оценка соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан и оценка адекватности систем и процедур, созданных и применяемых для обеспечения соответствия этим требованиям (комплаенс-контроль);
  5. оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности имущества Общества;
  6. оценка совершенствования процесса корпоративного управления в Обществе;
  7. методологическое обеспечение службы внутреннего аудита дочерних/зависимых организаций Общества.

Служба внутреннего аудита  в соответствии с возложенными на нее задачами, в установленном порядке выполняет следующие функции:

  1. проводит оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля в Обществе;
  2. проводит оценку полноты применения и эффективности методологии оценки рисков и процедур управления рисками в Обществе и ДЗО;
  3. проводит проверку соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, международных соглашений, внутренних документов Общества, а также выполнения указаний уполномоченных и надзорных органов, решений органов Общества и оценивает системы, созданные в целях соблюдения этим требованиям;
  4. проводит оценку адекватности мер, применяемых подразделениями Общества для обеспечения достижения поставленных перед ними целей, в рамках стратегических целей Общества;
  5. проводит оценку по внедрению и соблюдению принятых принципов корпоративного управления, соответствующих этических стандартов и ценностей в Обществе и ДЗО;
  6. проводит оценку эффективности получения соответствующими органами и подразделениями Общества информации по вопросам, связанным с рисками и внутренним контролем;
  7. осуществляет мониторинг за исполнением Обществом и ДЗО  рекомендаций внешнего аудитора;
  8. осуществляет последующий контроль за выполнением рекомендаций Службы, выданных в установленном порядке;
  9. участвует в разработке внутренних документов Общества, касающихся корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками;
  10. консультирует Совет директоров, Правление, структурные подразделения Общества и ДЗО по вопросам организации систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также по вопросам, входящим в компетенцию Службы;
  11. курирует деятельность службы внутреннего аудита ДЗО и принимает участие в оценке ее деятельности, в случае отсутствия в  ДЗО  советов директоров и/или комитетов по аудиту;
  12. по поручению Совета директоров, Комитета по аудиту и Председателя Правления осуществляет внеплановые проверки Общества и ДЗО;
  13. выдает рекомендации, направленные на профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации работников службы внутреннего аудита  ДЗО;
  14. осуществляет иные функции, возложенные на Службу, в пределах ее компетенции.

Разработано в Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng