Список и функции комитетов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

В АО «Самрук-Энерго» сформированы и действуют:

Комитет по аудиту Совета директоров Общества

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Энерго» действует в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 11 октября 2011 года (протокол № 51). 

Комитет по аудиту действует в интересах акционеров Общества и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по:

  1. установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и досто­верностью финансовой отчетности);
  2. контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в об­ласти корпоративного управления;
  3. контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
  4. другим вопросам в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Комитет по аудиту, в установленном порядке, выполняет  функции:

  1. по вопросам финансовой отчетности;
  2. по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;
  3. по вопросам внешнего аудита;
  4. по вопросам внутреннего аудита;
  5. по вопросам соблюдения законодательства.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

  1. подготовка квалификационных требований для кандидатов в Независимые директоры и Корпоративного секретаря;
  2. рекомендации по кандидатам в Независимые директоры, состав Правления, Корпоративного секретаря и иным работникам в соответствии с внутренними документами Общества. Кандидаты на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров рассматриваются Комитетом на основании соответствующих положений внутренних документов Общества и/или обращения (поручения) акционеров;
  3. разработка инструкции для вновь избранных Директоров, в которой, в частности, указываются информация об Обществе, права и обязанности Директоров;
  4. разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря;
  5. оценка кандидатов в Правление и иных руководящих работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

  1. предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;
  2. мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
  3. регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;
  4. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества и оценке следования  утвержденным приоритетным направ­лениям развития Общества;
  5. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических  решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
  6. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения  преобразования;
  7. предварительное рассмотрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества.

Разработано в Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng