Список и функции комитетов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Комитет по аудиту Совета директоров Общества

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Энерго» действует в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25 мая 2018 года (протокол № 05/18). 

Комитет по аудиту действует в интересах акционеров Общества и его работа направлена на оказание содействия Совету директоров Общества путем выработки рекомендаций по:

  1. установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за полнотой и досто­верностью финансовой отчетности);
  2. контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в об­ласти корпоративного управления;
  3. контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан;
  4. представления рекомендаций по политике и структуре вознаграждения руководителя и работников Службы внутреннего аудита;
  5. рассмотрения и выработки квалификационных требований для кандидатов на должности руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита, представленных руководителем Службы внутреннего аудита;
  6. рассмотрения и выработки квалификационных требований для кандидатов на должности руководителя и/или работников Службы внутреннего аудита и Службы «Комплаенс»;
  7. представления рекомендаций по кандидатам на должности руководителя и работников Службы внутреннего аудита и Службы «Комплаенс»;
  8. осуществляет контроль за рисками в области устойчивого развития и комплаенс, качеством нефинансовой информации и отчетности;
  9. рекомендует меры по снижению рисков при оценке эффективности и одобрении сделок, а также инвестиционных проектов
  10. другим вопросам в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Комитет по аудиту, в установленном порядке, выполняет функции:

  1. по вопросам финансовой отчетности;
  2. по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;
  3. по вопросам внешнего аудита;
  4. по вопросам внутреннего аудита;
  5. по вопросам соблюдения законодательства.

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества

Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «Самрук-Энерго», утвержденным 25 мая 2018 года (протокол № 05/18).

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

  1. подготовка квалификационных требований для кандидатов, привлекаемых в Независимые директоры, состав Правления и Корпоративного секретаря;
  2. рекомендации по кандидатам, привлекаемым в Независимые директоры, состав Правления, Корпоративного секретаря и иным работникам в соответствии с внутренними документами Общества. Кандидаты на должности, избрание (назначение) которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания акционеров рассматриваются Комитетом на основании соответствующих положений внутренних документов Общества и/или обращения (поручения) акционеров;
  3. разработка политики планирования преемственности членов Совета директоров и Правления, Комитетов Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества;
  4. оценка кандидатов в состав Правление и иных руководящих работников в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;
  5. подготовка рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения преемственности руководства Общества;
  6. предварительное рассмотрение мотивационных ключевых показателей деятельности членов Правления Общества, Корпоративного секретаря Общества, а также осуществление мониторинга их достижения;
  7. проведение оценки должностей членов Правления и Корпоративного секретаря Общества. Выработка предложений Совету директоров по утверждению Грейдов членов Правления и Корпоративного секретаря Общества.

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества 

Комитет по стратегическому планированию Совета директоров АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 25 мая 2018 года (протокол № 05/18).

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

  1. предварительное рассмотрение стратегии развития, включая миссию, видение, цели и задачи, а также их периодический пересмотр;
  2. мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;
  3. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения преобразования;
  4. предварительное рассмотрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;
  5. предварительное рассмотрение планов мероприятий по реализации ожиданий акционера Общества;
  6. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, касающихся методологических аспектов в области устойчивого развития, а также применения лучших практик в области устойчивого развития, и охраны труда и окружающей среды;
  7. предварительное рассмотрение инвестиционных проектов;
  8. анализ и предоставление рекомендаций по формированию портфеля инвестиционных проектов и их мониторингу;
  9. предварительное рассмотрение плана развития (бизнес-плана) Общества, Отчетов об исполнении плана развития (бизнес-плана) Общества за отчетный период, а также предварительное рассмотрение бюджета Общества на первый календарный год, планируемого планом развития (бизнес-планом) Общества периода.
  10. проведение анализа эффективности реализации Программы трансформации Общества и Дорожных карт к ней.

Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров Общества

Комитет по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров АО «Самрук-Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Совета директоров АО «Самрук-Энерго», утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Энерго» от 31 марта 2018 года (протокол № 03/18).

В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

  1. обеспечение эффективной работы СД в решении вопросов, касающихся производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды Общества;
  2. осуществление оценки эффективности политик и систем Общества по идентификации и управлению рисками, связанными с безопасностью, охраной труда и окружающей среды;
  3. анализ политики и системы Общества на предмет соблюдения законодательных и нормативных требований, касающихся охраны труда и окружающей среды;
  4. анализ отчетов от структурных подразделений Общества в отношении всех несчастных случаев со смертельным исходом, а также серьезных инцидентов, происходящих внутри СП Общества и мероприятий, предпринимаемых в результате таких случаев и инцидентов;
  5. содействует внедрению в производство более совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ;
  6. рассмотрение вопросов устойчивого развития в части безопасности и охраны труда, защиты окружающей среды.

© 2009-2019 АО «Самрук-Энерго»

Разработка сайта  Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng