Процедура внесения предложений в повестку заседаний Совета директоров АО «Самрук-Энерго»

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с графиком, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности. Совет директоров должен заседать не реже шести раз в году.

Заседание совета директоров может быть созвано по инициативе его председателя или исполнительного органа либо по требованию:

  1. любого члена совета директоров;
  2. службы внутреннего аудита общества;
  3. аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
  4. крупного акционера.

2. Требование о созыве заседания совета директоров предъявляется председателю совета директоров посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания совета директоров.

В случае отказа председателя совета директоров в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в исполнительный орган, который обязан созвать заседание совета директоров.

Заседание совета директоров должно быть созвано председателем совета директоров или исполнительным органом не позднее десяти календарных дней со дня поступления требования о созыве, если иной срок не установлен уставом общества.

Разработано в Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng