Решения акционера

Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго», владеющего всеми голосующими акциями АО «Самрук-Энерго»:

05 июля 2016 года  Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 26/16 принято решение:

1. Определить Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в количестве 7 (семи) членов.

2. Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:

1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

2) Лука Сутера

3) Андреас Стоерзел

4) Ральф Новак

5) Саткалиев Алмасадам Маиданович

6) Спицын Анатолий Тихонович

3. Избрать Бектемирова Куаныша Абдугалиевича Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».

4. Определить срок полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» - 3 (три) года.

15 июня 2015 года  Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 26/15 принято решение:

Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:

1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

2) Спицын Анатолий Тихонович

3) Лука Сутера

4) Саткалиев Алмасадам Маиданович

27 мая 2015 года Решения общего собрания акционеров/акционера АО «Самрук-Энерго» владеющего всеми голосующими акциями АО «Самрук-Энерго» (далее-Общество):

27 мая 2015 года (Протокол №22/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло решение:

  1. Утвердить Кодекс (с учетом изменения наименования Кодекса в отношении каждого юридического лица):
    1. В качестве кодекса корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Казына», согласно приложению №1 к настоящему решению, в соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» настоящее решение является решением Единственного акционера для данных юридических лиц;
    2. В качестве обязательного для применения корпоративного стандарта в отношении юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына».
  2. Признать утратившими силу действующие кодексы корпоративного управления юридических лиц, сто процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат АО «Самрук-Казына» по перечню, согласно приложению №2 к настоящему решению.
  3. Представителям Фонда в Советах директоров/наблюдательных советах юридических лиц согласно приложению №1 к настоящему решению в установленном законодательством порядке обеспечить утверждение в срок до 31 декабря 2015 года Кодекса (с учётом соответствующего изменениям наименования Кодекса в отношении каждой организации) в качестве кодекса корпоративного управления в организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления.

22 апреля 2015 года (Протокол №14/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Казына» приняло решение:

  1. Утвердить интегрированный Годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2014 год;
  2. Утвердить  консолидированную годовую финансовую отчетность АО «Самрук-Энерго» за 2014 год;
  3. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода Общества за 2014 год в размере 15 946 974 000 (пятнадцать миллиардов девятьсот сорок шесть миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи) тенге, полученного по итогам 2014 года:
    • 4 781 072 656 (четыре миллиарда семьсот восемьдесят один миллион семьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят шесть) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.
    • 11 165 901 344 (одиннадцать миллиардов сто шестьдесят пять миллионов девятьсот одна тысяча триста сорок четыре) тенге оставить в распоряжении Общества.
  4. Утвердить размер дивиденда по итогам 2014 года в расчете на одну простую акцию в размере 855 (восемьсот пятьдесят пять) тенге 99 (девяносто девять) тиын.
  5. Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества в течение 60 дней с момента принятия решения.
  6. Принять к сведению  информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2014 году.

27 февраля 2015 года (Протокол № 07/15) Правление АО «ФНБ «Самрук-Қазына» приняло решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Огай Алексей Владимировича и Руперта Эндрю Вудворд Гудмана.

29 апреля 2014 года Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Протокол № 21/14 принято решение:

  1. Принять к сведению отчет «О выполнении стратегических КПД, установленных в Плане развития АО «Самрук-Энерго»;
  2. Принять к сведению Отчет по исполнению инвестиционной программы АО «Самрук-Энерго»;
  3. Принять к сведению Отчет АО «Самрук-Энерго» о выполнении иных ожиданий Единственного акционера за 2013 год;
  4. Принять к сведению Отчет по реализации крупных инвестиционных проектов АО «Самрук-Энерго»;
  5. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Самрук-Энерго», достижении мотивационных КПД;
  6. Принять к сведению Отчет о реализации Стратегии развития АО «Самрук-Энерго» за 2013 год.
  7. Утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2013 год.
  8. Утвердить следующий порядок распределения консолидированного чистого дохода за 2013 год в размере 40 853 022 000 (сорок миллиардов восемьсот пятьдесят три миллиона двадцать две тысячи) тенге, полученного по итогам 2013 года:

1) 20% от чистого дохода в размере 8 170 604 400 (восемь миллиардов сто семьдесят миллионов шестьсот четыре тысячи четыреста) тенге направить на выплату дивидендов Единственному акционеру.

2) 80% от чистого дохода в размере 32 682 417 600 (тридцать два миллиарда шестьсот восемьдесят два миллиона четыреста семнадцать тысяч шестьсот) тенге оставить в распоряжении Общества.

9. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию в сумме 1 495,5 ( одна тысяча четыреста девяносто пять) тенге 50 (пятьдесят) тиын.

10. Произвести выплату дивидендов по простым акциям деньгами путем безналичного перечисления на банковский счет Единственного акционера Общества до 31 июля 2014 года.

11. Принять к сведению информацию об отсутствии обращений Единственного акционера на действия АО «Самрук-Энерго» и его должностных лиц в 2013 году.

12. Утвердить Интегрированный годовой отчет об итогах деятельности АО «Самрук-Энерго» за 2013 год в соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

21 октября 2013 года Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Протокол № 61/13 принято решение избрать Руперта Эндрю Вудворда Гудмана – независимым директором – членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в целом, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов.


20 мая 2013 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 24/13 утвержден интегрированный годовой отчет Общества за 2012 год.

8 мая 2012 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», Протокол № 21/12 принято решение:

  1. Определить состав Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в количестве шести членов.
  2. Избрать Совет директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе:

1) Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

2) Огай Алексей Владимирович

3) Спицын Анатолий Тихонович

4) Даукеев Гумарбек Жусупбекович

5) Лука Сутера

6) Саткалиев Алмасадам Маиданович


24 октября 2011 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 44/11 принято решение об избрании Нурова Каната Ильича независимым директором, членом Совета директоров АО "Самрук-Энерго" и определении размера и условий выплаты вознаграждений, компенсации расходов независимому директору АО "Самрук-Энерго".**


29 июля 2011 года Приказом Председателя Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», № 62-п принято решение:
1. Утвердить Устав АО «Самрук-Энерго» в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Устав АО «Самрук-Энерго», утвержденный решением общего собрания учредителей от 18 апреля 2007 года (протокол № 1).


26 июля 2011 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 34/11 принято решение:
1. Принять к сведению План по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Самрук-Энерго».
2. Представителю АО «Самрук-Қазына» в составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в установленном порядке обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров АО «Самрук-Энерго» вопроса «Об утверждении Плана по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления в АО «Самрук-Энерго» на 2011 год».


19 июля 2011 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 33/11 принято решение утвердить Дивидендную политику АО «Самрук-Энерго».


15 июня 2011 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 26/11 принято решение:
1) досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Кулибаева Тимура Аскаровича;
2) досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Самрук-Энерго»:
- Абулгазина Данияра Рустэмовича;
- Турганова Дуйсенбая Нурбаевича;
3) избрать членами Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в качестве представителей акционера до истечения срока полномочий Совета директоров в целом:
- Саткалиева Алмасадама Маидановича; 
- Огай Алексея Владимировича.


2 сентября 2010 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 52/10 принято решение об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2009 год. В связи с убытками АО «Самрук-Энерго» по итогам деятельности за 2009 год дивиденды по простым акциям АО «Самрук-Энерго» не начислялись.


27 августа 2010 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 51/10 принято решение об определении аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Самрук-Энерго» за 2010 год.


13 августа 2010 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 47/10 принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Акчулакова Болата Ураловича и избрании членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго» Абулгазина Данияра Рустэмовича.


23 апреля 2010 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 27/10 принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго» на 2 304 005 простых акций.


21 мая 2009 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 53/09 принято решение о досрочном прекращении полномочий Келимбетова Кайрата Нематовича, ранее избранного Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго» и избрании Кулибаева Тимура Аскаровича Председателем Совета директоров АО «Самрук-Энерго».


2 апреля 2009 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 26/09 принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго» на 990 250 простых акций.


2 апреля 2009 года Правлением АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», Протокол № 26/09 принято решение об избрании Совета директоров АО «Самрук-Энерго» в следующем составе: 
1) Келимбетов Кайрат Нематович – Председатель Совета директоров АО «Самрук-Энерго»; 
2) Акчулаков Болат Уралович – член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»; 
3) Упушев Ерлан Елемесович – член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»; 
4) Турганов Дуйсенбай Нурбаевич – независимый директор, член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»; 
5) Даукеев Гумарбек Жусупбекович – независимый директор, член Совета директоров АО «Самрук-Энерго»; 
6) Исекешев Ерлан Орентаевич – независимый директор, член Совета директоров АО «Самрук-Энерго».


24 октября 2008 года Советом директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Протокол № 16/08 принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго» на 224 256 простых акций.


11 июля 2008 года Советом директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Протокол № 10/08 принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго» на 158 758 простых акций.


22 января 2008 года Советом директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Протокол № 01/08 принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго» на 541 811 простых акций.


12 ноября 2007 года Приказом Председателя Правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Приказ № 165-П был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Самрук-Энерго».


17 сентября 2007 года Советом директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Протокол № 11/07 принято решение об увеличении количества объявленных акций АО «Самрук-Энерго» на 1 377 647 простых акций.


18 апреля 2007 года> Учредительным собранием АО «Самрук-Энерго» в лице АО «КазТрансГаз» и АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», Протокол № 1 принято решение о создании АО «Самрук-Энерго», заключении учредительного договора, уставном капитале, установлении количества объявленных акций, утверждении Устава и иным вопросам создания АО «Самрук-Энерго».

Разработано в Webmarka

  • Қаз
  • Рус
  • Eng